A.整存整取
B.零存整取
C.存本取息
D.定活两便存款
A.活期存款
B.整存整取存款
C.定活两便存款
D.定期五年存款
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
A.可办理现金缴存和现金支取
B.可办理现金缴存,但不可现金支取
C.不可办理现金缴存和现金支取
D.不可办理现金缴存,但可现金支取
A.1 0元
B.1 0.25元
C.5.25元
D.20元
A.工商银行总行
B.工商银行北京分行金融街支行
C.工商银行上海分行陆家嘴支行
D.工商银行上海分行
A.1 0000元
B.20000元
C.30000元
D.50000元
A.接管
B.撤销
C.出售
D.破产
A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元
B.民政部向小张账户划入资金50万元
C.5月1日,小张向中国红十字会账户转入捐款一笔金额30万元,小李向中国红十字会账户转入捐款一笔金额15万元,
D.小王向中国红十字会账户转入捐款一笔金额6万元
E.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
A.1 0分钟
B.1 5分钟
C.30分钟
D.60分钟
A.接管
B.放任
C.重组
D.依法宣告破产
A.资金监测
B.组织建设
C.制度建设
D.内控制度
A.商业票据
B.CD存单
C.支票
D.股票
A.售前服务
B.售中服务
C.附加服务
D.售后服务
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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