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1、[单选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
2、[单选题]礼物收、送应当确保其价值在政策法律及商业习惯允许的范围内,例如( )。
3、[单选题]某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理( )。
4、[单选题]我国《商业银行法》规定,银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理,孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为( )。
5、[单选题]按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
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